Autoridades do Quénia congelam contas na Binance em operação contra crime financeiro digital

As autoridades do Quénia avançaram com o congelamento de um número não divulgado de contas de utilizadores da Binance, numa operação que marca o reforço do combate a crimes financeiros ligados a activos digitais.

A acção foi conduzida pela Direcção de Investigações Criminais do Quénia (DCI) e enquadra-se numa estratégia mais ampla de combate a fraude, lavagem de dinheiro e possíveis ligações a financiamento ilícito através de criptomoedas.

Utilizadores reportam bloqueios inesperados

Nas últimas horas, vários utilizadores relataram nas redes sociais dificuldades no acesso às suas contas, alegando bloqueios sem explicações detalhadas.

Segundo relatos recolhidos por meios internacionais, alguns clientes afirmam também não conseguir aceder a fundos ligados a transacções ponto-a-ponto (P2P), um dos métodos mais utilizados para conversão de criptomoedas em dinheiro na região.

Binance confirma cooperação com autoridades

Em resposta, a Binance afirmou que as restrições foram aplicadas a pedido das autoridades competentes.

“As restrições de conta podem ocorrer por diferentes motivos, incluindo cumprimento de leis aplicáveis e solicitações de autoridades”, indicou um porta-voz da empresa.

A plataforma sublinha ainda que actua em conformidade com requisitos regulatórios e políticas internas de segurança e prevenção de crimes financeiros.

Suspeitas de lavagem de dinheiro e financiamento ilícito

Fontes ligadas à investigação indicam que algumas contas poderão estar associadas a suspeitas de lavagem de dinheiro e financiamento de actividades ilegais, incluindo casos sob análise em diferentes jurisdições.

As autoridades quenianas também investigam possíveis ligações a corrupção e desvio de fundos públicos, alegadamente movimentados através de plataformas digitais.

Pressão regulatória sobre o sector cripto

A operação surge num momento em que o Quénia reforça a regulação do mercado de activos digitais, com a implementação da nova legislação sobre Provedores de Serviços de Activos Virtuais.

A medida pretende alinhar o país com padrões internacionais de combate ao branqueamento de capitais e tirar o país da “lista cinzenta” da Força-Tarefa de Ação Financeira.

Mercado cripto em crescimento acelerado

O mercado de criptomoedas no Quénia tem registado forte crescimento, impulsionado pelo uso de plataformas digitais e transacções peer-to-peer, com milhões de utilizadores a participar neste ecossistema financeiro emergente.

Especialistas alertam, no entanto, que a falta de supervisão efectiva continua a representar riscos significativos para investidores e para a estabilidade financeira do sistema.